2-ое уголовное дело возбудили в конце августа по статье «Незаконная предпринимательская деятельность», ведомство объединило два дело в одно.
По последней имеющейся информации источников «Ъ», в СКР уже объединили до этого возбужденные в отношении уголовные дела об организации противозаконного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), обвинение по которым планируют в конце рабочей недели предъявить экс-министру в СИЗО.
Следствие полагает, что он создал криминальную группировку, с помощью которой похитил и вывел за границу 4 млрд руб. Идет речь о легализации денег, приобретенных в итоге противозаконного деяния. По предварительным достоверным сведениям СМИ, речь идёт о сумме приблизительно в 30 млрд руб.
Он напомнил, что, по версии СК, вред по основному уголовному делу Абызова составляет порядка 4 млрд руб., однако стоимость имущества в последнее время неоднократно превышала эту сумму. На данный момент из 19 решений об аресте имущества Мосгорсуд девять.
Защита считает, что следствие не сумело за 5 месяцев обосновать совершение Абызовым мошенничества и организации противозаконного сообщества. При всем этом обвинение Абызову по новому делу еще не предъявили.
Юрист предполагает, что 3-е дело необходимо следствию, чтобы удержать под арестом имущество прежнего министра. Обвиняемый был арестован к началу весны 2019. Вместе с соучастниками он похитил 4 млрд руб., принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые изготовляют и передают электроэнергию на территории Новосибирской области и Алтайского края. По версии следствия, он в 2018, будучи членом руководства, лично и через доверенных лиц занимался бизнесом.
Вначале расследовалось дело по статьям «Организация криминального сообщества» и «Особо крупное мошенничество». Прежний министр не признает вины ни по одному обвинению.
