Следственные органы не назвали денежный университет, в котором прошли проверки, но банк Credit Suisse в оповещении подтвердил, что в четверг в его офисах в столице Англии, Париже и Амстердаме состоялись проверки органами здешней власти по делам, связанным с налогообложением клиентов. Подозреваемые депонировали деньги в швейцарском банке и не докладывали об этом властям, говорится в объявлении. Однако, как , Credit Suisse подтвердил, что следственные органы Великобритании, Нидерландов и Франции обратились в банк с запросами и что банк сотрудничает с властями. По достоверной предварительной информации Reuters, первым расследование начал нидерландский кабинет прокуратуры, занимающийся финансовыми правонарушениями.
Уполномоченный прокуратуры Кельна объявил о начале предварительного расследования в отношении клиентов банка, название которого не проинформировал в связи с тайной налогообложения. В банке подчеркнули, что сотрудничают с властями. Голландская представительница FIOD Виетске Виссерс передала, что расследование будет «продолжаться на протяжении нескольких дней и недель» в различных государствах. Первые обыски по делу об уклонении от налогов прошли там 30 марта. В голландской Службе налоговой информации и расследований проинформировали, что при аресте у подозреваемых были изъяты золотые слитки и ювелирные изделия, а еще картины.
В то же время швейцарская генпрокуратура выразила удивление тем, что швейцарские правоохранители оказались будто бы осознано исключены из международной операции такого размаха, а обычные в таких случаях нормы интернационального сотрудничества не были соблюдены.
